Шесть стран объединились, чтобы вместе расследовать отмывание денег, обнаруженное Магнитским
Архив NEWSru.ru
Шесть стран объединились, чтобы вместе расследовать отмывание денег, обнаруженное Магнитским Дмитрий Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей
ВСЕ ФОТО
 
 
 
Шесть стран объединились, чтобы вместе расследовать отмывание денег, обнаруженное Магнитским
Архив NEWSru.ru
 
 
 
Дмитрий Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей
russian-untouchables.com
 
 
 
Инициативу объединить несколько расследований в одно подали члены Еврокомиссии, которые присутствовали на собрании Платформы финансовых разведок
Global Look Press

Службы шести стран Евросоюза, занимающиеся финансовыми преступлениями, договорились объединить свои силы в расследовании отмытых денег группой российских чиновников, которые, по утверждениям юриста Сергея Магнитского, делали это через европейские банки, сообщает EUObserver.com.

Кипр, Эстония, Латвия и Литва уже расследуют дело о предполагаемом переводе на счета фирм, находящихся в этих странах, огромных денег, осуществленном "группой Клюева", которая состоит, предположительно, из высокопоставленных российских чиновников. Считается, что с помощью налоговых махинаций через банки России и Молдавии им удалось увести около 230 млн евро.

Другие две страны, Австрия и Финляндия, ранее тоже провели свои расследования, но их судебные инстанции не обнаружили доказательств, свидетельствующих, что преступления были совершены на их территориях.

Инициативу объединить несколько расследований в одно подали члены Еврокомиссии, которые присутствовали на собрании Платформы финансовых разведок, отмечает Газета.Ru. Встречи экспертов в сфере антикоррупционной деятельности из европейских министерств внутренних дел проходят регулярно. Безопасное сообщение и обмен данными между структурами стран будет осуществляться с помощью ресурсов Платформы.

Расследование по делу Клюева - довольно взрывоопасная тема для русско-европейских отношений. За последние несколько месяцев в нескольких странах начались расследования, многие счета были заморожены. Дмитрий Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей.

Проверка была инициирована в декабре 2012 года по запросу юристов инвестиционного фонда Hermitage Capital, еще в июне сообщивших о нелегальных транзакциях на сумму около 53 миллионов долларов. По данным компании, при помощи этих операций в 2008 году на банковские счета поступили похищенные из российского бюджета деньги, откуда они переводились в Австрию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Швейцарию, Гонконг и на Кипр.

Украденные средства связаны с убийством юриста Сергея Магнитского. Именно российский юрист вскрыл аферу по выводу миллионов долларов российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.